<中国银行敦化违法遭罚20万 资金收付单证审查存漏洞,澳洲海运,基德女儿,新36条实施细则,漂亮女人照片,什么是将棋,网购化妆品正品,水污染,48式太极拳,梅毒的症状图片,全运会乌龙球,科技资讯网
您的位置  网络科技  互联网+

中国银行敦化违法遭罚20万 资金收付单证审查存漏洞

  北京7月11日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(延汇检罚〔2019〕1号)显示,中国银行股份有限公司敦化支行办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查。依据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条,国家外汇管理局延边朝鲜族自治州中心支局决定给予其责令限期改正并罚款20万元的处罚。

  《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

  (五)违反外汇市场交易管理的。

  以下为行政处罚原文:

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐